بغداد / عراق اوبزيرفر
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، تمكنها من إعادة مليار وربع مليار دينار إلى خزينة الدولة، فيما أشارت إلى أن المبلـغ يمثـل قيمـة الضـرر الـذي تسـبَّب بـه متهـم لدى اشتراكه بمزاد العملة.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أفادت بحسب بيان ورد لـ عراق اوبزيرفر، بأنَّ “إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (١,٣١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة”.
ونوهت الهيئة، إلى “التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩ لسنة ٢٠١٥)”.
