بغداد/ عراق أوبزيرفر
تمكنت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، من ضبط 806 ألف دولار، في مداهمة عصابات التهريب والمضاربة بسعر الدولار في بغداد وعدد من المحافظات.
وقالت المديرية في بيان، تلقته وكالة عراق أوبزيرفر، إن “مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربة بسعر الدولار، وذلك من خلال ممارستهم لعملية إجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عملة الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي”.
وأضافت أن “مفارزنا شكلت فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة أكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات”.
وأسفرت المداهمات، بحسب المديرية، عن “القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ806 آلاف دولار أمريكي”.
ولفتت إلى أنه “تم التحقيق مع المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي”.
وأكدت المديرية أنها “دونت أقوال المتهمين وأحالتهم إلى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الأموال الذي ينص على مصادرة أموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الأموال لينالوا جزائهم العادل”.
ودعت المديرية المواطنين إلى “ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع أنحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144”.
