اقتصادالعراق

تفاصيل حول محاولة سرقة 4 ملايين دولار من مصارف عراقية في لبنان

نشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية تفاصيل جديدة حول محاولة سرقة 4 ملايين دولار من مصارف عراقية في لبنان،

وقال قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر في مقابلة مع الوكالة، ان محكمة تحقيق الكرخ تلقت إخباراً تتضمن محاولة جهات تحويل القيود المصرفية لعراقيين مودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة لحساب مصرفي الرافدين فرع بيروت والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وبين ان الإخبار في بدايتها كانت مبهمة إلّا أنه وبعد التحري اتضح أن عملية نقل القيود تتم بشكل قيدي من دون أن تُنقل قيمة المبالغ المالية لأرصدتنا أو لحساباتنا الموجودة في الرافدين والرشيد.

وأشار إلى ان التحقيقات توصلت إلى وجود شخصين قدّما طلبات لمصرف الرافدين والبنك المركزي لتحويل أرصدتهما المودعة في البنوك اللبنانية المتلكئة قيدياً على مصرف الرافدين فرع بيروت، وأوضح جعفر، ان الإجراء وفق السياقات المالية المصرفية لا ضرر فيه، في حال نقل القيد يتضمن نقل المبلغ مع القيد إلّا أن ما حصل هو عملية نقل القيد من دون المبالغ المالية.

فيما أكد، كشف عملية تحويل قيدين على حساب مصرف الرافدين فرع بيروت ومن ثمّ قيام أصحاب القيود وهم عراقيون بإقامة الدعاوى في بغداد لإلزام مصرف الرافدين بتسديد كامل المبلغ نقداً من بغداد، مبينا ان القيدان تبلغ قيمة الأول مليون وربع المليون دولار فيما تبلغ قيمة القيد الثاني مليونين ونصف المليون دولار، وتابع: حال التأكد من المعلومات أصدرت المحكمة قراراً بإيقاف نقل القيود المصرفية من البنوك اللبنانية المتلكئة على مصرف الرافدين والرشيد في البنك المركزي اللبناني، وعلى على إثرها أصدر البنك المركزي العراقي توصية بإيقاف نقل جميع القيود المصرفية.

وقال جهفر، ان محكمة تحقيق الكرخ اتخذت إجراءات قانونية بحق مدير عام مصرف الرافدين الأسبق ومعاونه في العام 2020 لموافقتهما على تحويل القيدين بقيمة تقدر بـ4 ملايين دولار، فيما أشار إلى ان التحقيقات توصلت أيضاً إلى وجود مصرف عراقي آخر تابع لإحدى الجهات لديه مبالغ مالية بقيمة 30 مليون دولار وكان يضغط على البنك المركزي العراقي لنقل هذه القيود إلى حسابات مصرف الرافدين، وبين انه، ‏تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق معاون مدير عام في البنك المركزي الذي أوصى بنقل القيود المصرفية من المصارف اللبنانية الى أرصدة الرافدين والرشيد بشكل قيدي أيضاً.

كما بين، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أصدر مجموعة من التوصيات لحماية المال العام، حيث أوصى بمتابعة ملف الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع مبالغ مالية جرّاء القيود الوهمية، وأكد ان زيدان يتابع مسألة الحكم الصادر بإلزام مصرف الرافدين بدفع المبالغ للقيد المنقول لغرض نقض الحكم الصادر وفق الطرق القانونية السليمة، كما وجه ب‏تشكيل لجنة تدقيقية فيما إذا كانت هناك مبالغ أخرى حوّلت أو أودعت قيدياً في أرصدتنا بمصرف الرافدين أو الرشيد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى