بغداد / عراق أوبزيرفر
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الخميس عن استرداد ملياري دينار عراقي جراء جريمة احتيال مالي نفذتها شركتان عبر استغلال فروقات سعر صرف الدولار في عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد.
وذكرت المحكمة في بيان أن “المبلغ تمت استعادته بجهود مكثفة وإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة”، مشيرة إلى أن “التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي اعتمدت الأساليب غير المشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام”.
وأكدت المحكمة أنها ماضية في ملاحقة جميع المخالفات المرتبطة بعمليات التحويل المالي غير القانونية، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وصيانة المال العام.
