بالتعاون مع الإنتربول.. الكويت: القبض على هندي متهم بغسيل اموال بنحو نصف مليون دينار كويتي

الكويت/ عراق اوبزيرفر

أعادت السلطات الكويتية، بالتنسيق مع منظمة الإنتربول، متهماً هندياً هارباً صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات في قضية غسل أموال مرتبطة بشبكة للاتجار بالمشروبات الكحولية وتحويل أموال بطرق غير قانونية.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إن عملية الاسترداد جرت بالتعاون بين الأجهزة الأمنية الكويتية ونظيرتها في الإمارات، عبر مكتب «إنتربول أبوظبي» ومكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن جهود ملاحقة المطلوبين المتورطين بالجرائم المالية المنظمة.

وأضافت الوزارة أن المحكمة أصدرت حكماً بحق المتهم يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.

وبحسب البيان، فإن القضية تعود إلى تفكيك شبكة منظمة كانت تدير نشاطاً غير مشروع لبيع المشروبات الروحية داخل الكويت، إذ كشفت التحقيقات قيام أفراد الشبكة بغسل العائدات المالية عبر عمليات تحويل معقدة لإخفاء مصادرها.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة استخدمت 157 شخصاً من جنسيات آسيوية لتنفيذ 254 عملية تحويل مالي عبر 13 شركة صرافة محلية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 433.8 مليون دينار كويتي، بهدف التحايل على أنظمة الرقابة المالية وتحويل الأموال إلى خارج البلاد تحت غطاء نفقات عائلية.