البصرة / عراق أوبزرفر
أطاحت وكالة الاستخبارات بشبكة إجرامية تضم ستة متهمين، بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الكمارك ومخلّصون كمركيون، متورطين بالتلاعب والتزوير في المعاملات الكمركية وبيانات التحويل المالي لتنفيذ حوالات مصرفية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج العراق، بما يضر بالاقتصاد الوطني.
وذكرت الوكالة في بيان تابعته “عراق اوبزيرفر” أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن نشاط الشبكة، إذ شُكّل فريق عمل بإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتمكّن بعد التحري والمتابعة من تحديد الدار الذي اتخذه أفراد الشبكة مقراً لتنظيم المعاملات والتلاعب بها بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية والرقابية، وإلقاء القبض على المتهمين في محافظة البصرة.
وأضافت أن التحقيقات كشفت عن قيام أفراد الشبكة بالتلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الكمركي، من خلال تقديم وثائق وأوراق مزوّرة وتغيير أوصاف البضائع، بهدف تمرير حوالات مالية ضخمة تعادل 150 مليار دينار عراقي لصالح شركات تجارية، مقابل الحصول على منافع مادية.
وأكدت الوكالة تدوين أقوال المتهمين واعترافهم بارتكاب تلك الأعمال، مشيرةً إلى إحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
