اقتصادالعراق

المركزي يصدر تحذيراً إلى شركات الصرافة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بغداد / عراق اوبزيرفر

حذر البنك المركزي، اليوم الأربعاء، شركات الصرافة من الانجرار وراء إعلانات إعداد تقرير التقييم الذاتي للمخاطر، مبيناً أنه يجب إعداد هذه التقارير من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك وفق وثيقة رسمية وكما ادناه:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى