بغداد/ عراق اوبزيرفر
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، استرداد أكثر من مليار دينار عراقي في قضية احتيال مالي، فيما كشف عن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية ومصوغات ذهبية ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي.
وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، إن المحكمة تمكنت، اليوم الأربعاء، من استرداد مبلغ مليار و143 مليوناً و847 ألفاً و719 ديناراً عراقياً عن جريمة احتيال مالي، مؤكداً أن الإجراءات القضائية مستمرة بحق الشركات التي استخدمت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق.
وأوضح أن المحكمة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة التي اعتمدت وسائل غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام.
وفي سياق متصل، بين القاضي أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لمتابعة متحصلات الجريمة والكشف عن جميع المتورطين فيها.
