العراق

تقدير دولي لجهود العراق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بغداد/ عراق اوبزيرفر

أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء أن منظمة مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا فاتف) تعتبر العراق من الدول الملتزمة بشكل عالٍ بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع الوفد القضائي العراقي في مملكة البحرين للفترة من 19 إلى 23 مايو 2024.

وأوضح إعلام القضاء في بيان أنه تم قبول تقرير المقيمين بشأن العراق، والذي أكد كفاية الإجراءات المتبعة من قبل السلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، يستمر العراق في عدم إدراجه على القائمة الرمادية، وهي قائمة الدول عالية المخاطر في هذا المجال.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إلى أن الفريق العراقي نجح في إقناع الاجتماع العام لمنظمة المينا فاتف بكفاءة الإجراءات المتخذة، مما يعزز من مكانة العراق كدولة ملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى