بيان رسمي: إقرار دولي بتحقيق العراق تقدماً في مكافحة غسيل الأموال

بغداد/ متابعة عراق اوبزيرفر

أصدر مجلس مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي بياناً حصلت وكالة “عراق اوبزيرفر” على نسخة منه.

وقد جاء في نص البيان: “إعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجّتماعها العام، المنعقد في مملكة البحرين للفترة من ١٩-٢٣ / أيار ٢٠٢٤، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعاييّر الدوليّة لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز التقرير الصادر عن المنظّمة قدرة النّظام الملتزم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، والجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم، بما يتفق مع المعايير الدولية الرصينة.

وشدّد التقّرير على فَهم مخاطر غسّل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصّلات الجُرميّة، فضّلاً عن التّحقيق والملاحَقة.

وتستثمر رئاسة مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الفرصة بتوجيهِ خالص الشُكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ، و رئيس مجلس القضاء ، لما قدّموه من دعمٍ لرفع عملية التقييم، وكذلك التوجّه بالشكر الى أعضاء مجلس مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات القضائية والحكومية وجميع تشكيلات البنك المركزي العراقي، الّتي ساهمتْ وعملتْ طِوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.