بغداد/ عراق أوبزرفر
أعلنت مفارز الاستخبارات، اليوم السبت، إحباط نشاط شبكة متورطة بتهريب الدولار وغسل الأموال في محافظة النجف الأشرف، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط مبالغ مالية ومصوغات وأجهزة تستخدم في نشاطهم.
وذكرت الاستخبارات في بيان أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود شركات صيرفة وهمية تعمل بواجهات تجارية، وتقوم بجمع الدولار من أصحاب محال الصيرفة والمواطنين والتجار، فضلاً عن تنفيذ حوالات مالية غير قانونية إلى خارج البلاد وإقليم كوردستان ومحافظات أخرى.
وأضافت أن مفارزها تابعت المعلومات وتحققت منها، قبل استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل ونصب كمين بالتزامن مع رصد عملية مالية تنفذها الشبكة.
وأشارت إلى أن القوة الأمنية داهمت شركتين وألقت القبض على عدد من المتهمين، فيما ضبطت أكثر من 550 ألف دولار أمريكي، بواقع 55 رزمة، إضافة إلى كمية من المصوغات الذهبية والفضية وعدد من الحاسبات والأجهزة المستخدمة في النشاط غير القانوني.
ولفتت إلى أن التحقيقات مع المتهمين أسفرت عن اعترافهم بالأنشطة المنسوبة إليهم، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحقهم بإشراف السلطة القضائية المختصة.
وأكدت الأجهزة الاستخبارية استمرار ملاحقة شبكات تهريب العملة وغسل الأموال والمضاربة غير المشروعة، وتجفيف منابع تمويلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
