العراق
(وثائق).. البنك المركزي يصنّف مشاهير السوشيال ميديا ضمن فئة “المخاطر المرتفعة”
بغداد/ عراق أوبزيرفر
أعلن البنك المركزي العراقي إجراءات جديدة لتنظيم تعامل المصارف مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، بعد تصنيفهم ضمن الفئات التي تتطلب رقابة أعلى بسبب تنوع مصادر دخلهم وما قد يرافقه من مخاطر مالية.
وذكر البنك في تعميمه الموجَّه إلى جميع المصارف، أن المشاهير يُعدّون من العملاء “ذوي المخاطر المرتفعة”، نظراً لاحتمال ارتباط بعض الأنشطة بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التعميم إلى ضرورة إلزام المؤثرين بالإفصاح عن عقود التسويق والإعلانات، وتقديم كشوفات مالية دقيقة، فضلاً عن تزويد المصارف بروابط حساباتهم في مواقع التواصل وصور حديثة تُظهر عدد المتابعين عند فتح أي حساب مصرفي، مع متابعة التحويلات المالية والتدقيق في مصادرها بشكل مستمر.
